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另外，行政院會南投縣埔里鎮幼兒美語老師雲林縣二崙鄉美語補習班推薦25日也通過「洗錢防制法」部分條文修正草案，將洗錢犯罪成立要件與國際標準接軌，放寬洗錢犯罪重大犯罪範圍；包括降低重大犯罪的門檻，從原本最輕本刑為5年以上有期徒刑，放寬為3年以上即可適用洗錢法，並增訂環保犯罪、人口販運犯罪、智慧財產犯罪等，修法也刪除犯罪所得須達新台幣500萬元以上才構成洗錢犯罪的限制。
兆豐銀行紐約分行疑似違反防制洗錢法臺北市萬華區托兒所補助規，被美國重罰引發關注。行政院長林全今天(25日)在行政院會指示，儘速釐清事實並追究責任，且要求立即對兆豐銀行巴拿馬分行、紐約分行執行專案金檢。
林全25日在行政院會再次指示儘速釐清事實並追究責任，金管會監督各銀行強化內控機制，以及立刻對兆豐銀行巴拿馬分行和紐約分行執行專案金檢。行政院發言人童振源轉述說：『(原音)為了避免再度發生類似情況，院長請金管會督導各銀行全面強化內控機制，執行風險控管及法令遵循，並加強海外分支機構管理以符合國際防制洗錢規範。此外，院長也提出，請金管會儘速釐清事實之外，也立即對兆豐銀行巴拿馬分行和紐約分行執行專案金檢。』
另外，台灣詐欺犯跨境犯罪猖高雄市三民區兒童美語補習班高雄市燕巢區美語補習班推薦獗，修法也增訂車手條款，未來取得無合理來源且與收入顯不高雄市那瑪夏區幼稚園補助相當之財產或財產上利益也構成洗錢犯罪，以遏止詐欺犯罪集團橫行。 臺中市中區幼稚園補助
苗栗縣後龍鎮托兒所補助修法草案也擴增特定新竹縣北埔鄉幼兒美語老師行業別納入洗錢防制規範，包括律師、會計師、不動產仲介業等國際規範要求之非金融事業與人員，以避免巴拿馬文件等案件發生。雲林縣水林鄉托兒所補助
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